El organismo europeo reseñó este martes que el país no cumple con los estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
La Comisión Europea (CE) añadió este martes 10 de junio a Venezuela a la lista de países que presentan “deficiencias estratégicas” en la lucha “contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
El anuncio fue a dado a conocer en un informe (ALD/CFT) publicado en su portal web.
Añadió que Venezuela no cumple con los estándares internacionales y de la Unión Europea en los marcos legales y regulatorios “para prevenir el lavado de dinero el financiamiento del terrorismo”.
Señaló que entre las deficiencias están los “controles débiles, la falta de supervisión o las fallas en la implementación en contra de las actividades ilícitas”.
Esto implicará un mayor “escrutinio financiero” para las entidades de la UE que realicen transacciones con el país ante el aumento de la percepción de riesgo en negocios.
En la lista también fueron incluidos: Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
Por otro lado, Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos fueron excluidos del listado.
